С июня 2021 года Банк России на своем сайте начал публиковать список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Данный список служит для того, чтобы предупреждать граждан об организациях с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.

Список находится в открытом доступе на официальном сайте Банка России, то есть к нему могут обратиться и граждане, и средства массовой информации, и администрации муниципальных образований. Он регулярно обновляется. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт.

В предупредительном списке в настоящее время состоит более 3000 субъектов, 18 из них – выявленные на территории ХМАО-Югры.

Большая часть субъектов, находящихся в указанном списке – интернет-проекты, которые не имеют адресов/представительств на территориях, вместе с тем, способны причинить ущерб гражданам на любой территории, где есть возможность выхода в Интернет.

Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации обращает особое внимание на наличие в списке организаций с признаками нелегальной деятельности Потребительского кооператива «Русский капитал», имеющий признаки финансовой пирамиды, осуществляющего деятельность по адресу: г. Нижневартовск, пр. Победы, д.25. В отношении данной организации 20.08.2021 направлена информация в Прокуратуру ХМАО-Югры.

Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги.